菲银在线

3月27日，公司2023年年度董事会会议以现场和通讯结合的方式在公司办公楼5楼会议室召开；嵋橛晒镜澄榧恰⒍鲁ち肿昊椭鞒，公司整个董事出席会议，整个监事、高管列席本次会议。

与会董事当真听取、审议并通过了《2023年度董事会工作汇报》《2023年度独立董事述职汇报》《2023年度财政决算汇报》《2023年年度汇报（全文及提要）》《2023年度社会责任汇报》《2023年度利润分配预案》《关于订正公司<独立董事工作造度>的议案》等16项议案。

会议总结了2023年度经营情况，汇报期内，公司深耕主业，萦绕“稳中求进、高质低耗、创收增效”的工作方针，着力品牌建设，加大研发投入，积极抢拼市场，推动鼎新创新，公司盈利能力稳步提升，各方面工作获得新功效。今年度公司多项经营指标获得较好增长，实现交易收入9.95亿元，同比增长48.71%；实现归属于上市公司股东的净利润2280.67万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除异时时性损益的净利润1423.12万元，为多年来较好成就，为公司发展再添动力；经营性现金净流入3836.83万元，同比增长39.12%，经营性现金流维持增长。

同时，为有利于公司长远发展，更好地回报股东，本次会议决定拟以公司目前总股本5.5亿股为基数，经股东大会通过后将在2024年向整个股东每10股派发现金盈利0.3元（含税），计算拟派发现金盈利1650万元（含税）。

会议暗示，2024年，公司董事会将持续积极阐扬在公司治理中的主题作用，不休提高公司治理水平；公司将对峙创新求变，持续提升经济效益，厚积发展势能，切实推动公司高质量发展。